روش‌های ناشناس ماندن نهنگ‌های ارز دیجیتال چیست؟

احتمالاً بارها اصطلاح «نهنگ ارز دیجیتال» را شنیده اید. نهنگ ها افراد یا سازمان هایی هستند که مقادیر زیادی ارز دیجیتال مانند بیت کوین (BTC)، اتر (ETH) یا سایر ارزهای دیجیتال را در بازار اصلی نگهداری می کنند. اگرچه ردیابی نهنگ به ما کمک می کند تا احساسات بازار را درک کنیم. اما این غول های رمزنگاری برای حفاظت از حریم خصوصی و پنهان کردن هویتبیکار نمی نشینند. اگر می خواهید بدانید که روش های ناشناس ماندن کیت ارز دیجیتال چیست؟ و سرمایه گذاران بزرگ چگونه از هویت خود محافظت می کنند؟ با بلاک چین همراه باشید. علاوه بر این، در این مقاله به پیشینه نهنگ ها، چگونگی تبدیل شدن سرمایه گذاران ارز دیجیتال به نهنگ و ابزار ردیابی آنها خواهیم پرداخت.

تاریخچه ظهور نهنگ های ارز دیجیتال

شاید برای شما جالب باشد نهنگ های رمزنگاری شده از زمانی که اولین ارزهای دیجیتال متولد شدند، یعنی در اوایل سال 2010 ظاهر شدند. در آن روزها، بسیاری از سرمایه گذاران و پذیرندگان اولیه مقادیر قابل توجهی از دارایی های دیجیتال، به ویژه بیت کوین را با قیمت های نسبتاً پایین انباشته کردند. افزایش قیمت ارزهای دیجیتال در طول زمان باعث شده این افراد به نهنگ هایی در حوزه کریپتو تبدیل شوند. برخی از افراد و موسسات نیز بعداً از طریق سرمایه‌گذاری در مقیاس بزرگ یا فعالیت‌های استخراج ارز دیجیتال به این موقعیت دست یافتند.

نهنگ های رمزنگاری مقدار قابل توجهی از ارزهای رمزنگاری شده را نگهداری می کنند که معمولاً میلیون ها دلار ارزش دارد. این سرمایه گذاران بزرگ دارایی های خود را از راه های مختلفی بدست می آورند که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• پذیرش زودهنگام: سرمایه گذاری در مراحل اولیه استارت آپ های ارز دیجیتال با قیمت های نسبتا پایین یا به عنوان شریک اصلی در پروژه های موفق.
• سرمایه گذاری های استراتژیک: خریدهای مهم در پایین ترین سطح بازارهای نزولی یا شرایط استراتژیک، حمایت از پروژه ها در دورهای تامین مالی خصوصی
• استخراج: انباشت ارزهای دیجیتال از طریق ماینینگ
• سود معاملاتی: با معامله در بازار کریپتو سود مستمر کسب کنید

اگرچه تبدیل شدن به یک نهنگ ارز دیجیتال مستلزم سرمایه گذاری عظیم و قرار گرفتن در معرض خطرات زیادی است. اما در عین حال، ثروت و نفوذ قابل توجهی را برای سرمایه گذار به ارمغان می آورد.

ابزارهای ردیابی نهنگ ارز دیجیتال

اگر می خواهید نهنگ های کریپتو را ردیابی کنید و از فعالیت های آنها مطلع شوید، می توانید از پلتفرم ها و ابزارهای ردیابی نهنگ ارز دیجیتال تماس برای کمک این ابزارها شامل کاوشگران بلاک چین، خدمات هشدار فعالیت نهنگ، پلتفرم های تحلیلی و ابزارهای نظارت بر رسانه های اجتماعی است. در قسمت بعدی هر یک از این موارد را به اختصار توضیح خواهیم داد.

برای کاربران فعال اکوسیستم کریپتو که می خواهند یک قدم جلوتر از احساسات بازار بمانند، ردیابی فعالیت نهنگ ها ضروری است. تماشای حرکات نهنگ چندین مزیت برای سرمایه گذاران و فعالان بازار دارد که عبارتند از:

• با درک رفتار نهنگ ها، می توانید ایده بهتری از روند بازار، تغییرات احتمالی قیمت و احساسات سرمایه گذاران به دست آورید.
• با شناسایی معاملات بزرگ و حرکت نهنگ ها می توان تغییرات بازار را پیش بینی کرد که به نوبه خود منجر به مدیریت ریسک می شود.
• فعالیت نهنگ ها در یک اکوسیستم یا ارز دیجیتال اغلب نشان دهنده سرعت و قدرت حرکت بازار (ممنتوم) است که گزینه خوبی برای تشخیص لحظه ورود یا خروج است.

ابزارهای مورد استفاده برای ردیابی فعالیت نهنگ ها در ارز دیجیتال به شرح زیر است:

محققان بلاک چین

Etherscan و Blockchain.com دو نمونه هستند مرورگر بلاک چین هستند. با استفاده از ابزارهای موجود در این پلتفرم ها، کاربران می توانند تراکنش های انجام شده در شبکه های پشتیبانی شده از جمله تراکنش های کلان هر شبکه را تجزیه و تحلیل کنند.

خدمات اطلاع رسانی نهنگ

پلتفرم هایی مانند هشدار نهنگ آنها مخصوص تبلیغ فعالیت نهنگ هستند. این پلتفرم ها تراکنش های بلاک چین را به صورت بلادرنگ رصد می کنند و به محض وقوع یک تراکنش بزرگ یا یک تراکنش با ویژگی های خاص، نهنگ ها را از فعالیت مطلع می کنند.

چنین پلتفرم های تحلیلی

وب سایت هایی مانند Glassnode چنین داده هایی را تجزیه و تحلیل می کنند و اطلاعات جامع و ارزشمندی مانند الگوهای انباشت نهنگ و انتقال دارایی بین کیف پول های مختلف را ارائه می دهند.

ابزارهای نظارت اجتماعی

ابزارهای شنیداری اجتماعی ابزارهایی برای نظارت بر شبکه های اجتماعی و انجمن ها هستند. از طریق این ابزارها می توانیم اطلاعات مفیدی در مورد احساسات نهنگ ها به دست آوریم و حرکت بازار را پیش بینی کنیم. Sentiment و LunarCrush نمونه هایی از استفاده از این روش هستند.

روش‌هایی برای حفظ هویت و ناشناس بودن نهنگ‌های ارز دیجیتال

همانطور که می دانید در بلاک چین های عمومی، اطلاعات مربوط به تمامی تراکنش ها به صورت عمومی در دسترس است. به همین دلیل نهنگ ها با راه حل های مختلف سعی در حفظ هویت و حریم خصوصی خود دارند. استفاده از کیف پول های متعدد، سکه های حفظ حریم خصوصی، تجارت خارج از بورس، نگهداری دارایی ها در اشخاص حقوقی و استفاده از پناهگاه های مالیاتی نمونه هایی از اقدامات غول های بازار کریپتو برای پنهان کردن هویت خود هستند.

کیف پول های متعدد

نهنگ ها معمولا دارایی های خود را به چندین پرتفوی مختلف تقسیم می کنند تا در یک سبد متمرکز نباشند. این شکل از تخصیص دارایی کل سرمایه را پنهان می کند. به عبارت دیگر، با این استراتژی، لایه‌ای از امنیت و حریم خصوصی را اضافه می‌کنند تا ردیابی دارایی‌ها و تراکنش‌ها را برای دیگران به چالش بکشند.

سکه های حریم خصوصی

ارزهای دیجیتال متمرکز بر حریم خصوصی مانند Monero (XMR)، ZEC و Dash (DASH) دارای ویژگی‌های حریم خصوصی پیشرفته‌تری نسبت به ارزهای دیجیتال سنتی مانند بیت‌کوین و اتریوم هستند. در بلاک چین‌هایی که شفاف هستند، هر کسی می‌تواند با ردیابی تراکنش‌ها و نظارت بر دریافت و ارسال آدرس، هویت‌های دنیای واقعی را ردیابی کند. ولی سکه حریم خصوصیاز فناوری‌های تقویت‌کننده حریم خصوصی برای مخفی کردن منبع، مقصد و مقدار وجوه منتقل‌شده استفاده کنید. این امر ردیابی تراکنش های افراد یا نهادهای خاص را دشوار می کند.

ذخیره سازی آفلاین و خارج از بورس

نهنگ های ارزهای دیجیتال معمولاً بخش قابل توجهی از دارایی های خود را در کیف پول های آفلاین نگهداری می کنند. این نوع کیف پول ها که به عنوان کیف پول سرد یا کیف پول سخت افزاری نیز شناخته می شوند، به طور دائم به اینترنت متصل نیستند و بنابراین با خطر هک یا دسترسی غیرمجاز کمتری مواجه هستند. با استفاده از کیف پول آفلاین، نهنگ ها کنترل کلیدهای خصوصی خود را به دست می گیرند و از دارایی های خود در برابر تهدیدات آنلاین محافظت می کنند.

نگهداری دارایی در اشخاص حقوقی

تعدادی از نهنگ ها نیز دارایی های خود را در اشخاص حقوقی مانند شرکت های سهامی، تراست و شرکت های فرامرزی نگهداری می کنند. به این ترتیب هویت مالک اصلی از دید عموم پنهان می ماند. علاوه بر این، این شکل از نگهداری دارایی ها تحت ساختارهای قانونی ممکن است بسته به کشور و محیط نظارتی آن، دارای مزایای مالیاتی یا مزایای حمایت از دارایی باشد.

استفاده از پناهگاه های مالیاتی

گاهی اوقات، سرمایه گذاران بزرگ می توانند از پناهگاه های مالیاتی برای مدیریت تعهدات مالیاتی خود و افزایش حریم خصوصی استفاده کنند. بهشت مالیاتی مکان یا کشورهایی است که سیاست ها و قوانین مالیاتی مطلوب تری برای فعالیت های مالی دارند. در چنین مواردی، نرخ مالیات بسیار پایینی اعمال می شود یا مالیات صفر بر انواع خاصی از درآمد، مانند عایدی سرمایه ناشی از سرمایه گذاری در ارز دیجیتال اعمال می شود. به همین دلیل، نهنگ ها شرکت ها یا حساب هایی را در این مناطق راه اندازی می کنند تا از مشوق های مالیاتی استفاده کنند و امور مالی خود را خصوصی نگه دارند.

معضل ناشناس بودن و انطباق برای نهنگ های رمزنگاری شده

رگولاتورها معمولا تراکنش های ارز دیجیتال را برای اعمال تحریم ها و شناسایی فعالیت های غیرقانونی مانند تامین مالی تروریسم نظارت می کنند. اما مشکل این است که استفاده نهنگ ها از استراتژی های ناشناس بودن کار را برای تنظیم کننده ها دشوار می کند. به عبارت دیگر، اگرچه استراتژی های فوق امنیت و حریم خصوصی نهنگ های ارز دیجیتال را افزایش می دهد. اما آنها را از نظر رعایت قوانین و مقررات با چالش هایی مواجه می کند. به ویژه از آنجایی که مقامات مالیاتی و آژانس های نظارتی به طور مداوم و به طور فزاینده ای تراکنش های ارز دیجیتال را برای مبارزه با پولشویی، فرار مالیاتی و فعالیت های غیرقانونی نظارت می کنند، معضلاتی که نهنگ ها با آن مواجه هستند در حال افزایش است.

اگر قوانین مالیاتی، مبارزه با پولشویی و KYC نقض شود، مرتکبان این جرایم با جریمه های سنگین، مصادره دارایی ها یا حتی اتهامات جنایی روبرو می شوند. علاوه بر این، اگر نهنگ‌ها با فعالیت‌های غیرقانونی و غیراخلاقی مرتبط باشند، دیگر نمی‌توانند به راحتی در شبکه‌های مالی مورد اعتماد فعالیت کنند.

مشکل دیگر این است که قوانین نظارتی برای ارزهای دیجیتال دائماً در حال تغییر است و نهنگ‌ها برای متعادل کردن این فضا با حفظ حریم خصوصی خود تلاش می‌کنند. حتی هنگام استفاده از استراتژی‌های افزایش حریم خصوصی و ساختارهای فرامرزی، آنها باید تمام جنبه‌های قانونی را برای اطمینان از انطباق با قوانین مرتبط ارزیابی کنند.

ناشناس بودن برای حفظ ایمنی و حریم خصوصی نهنگ ها بسیار مهم است. به خصوص برای سرمایه گذاران و دارندگان بزرگ که زیر ذره بین هستند. اما به هر حال اگر نهنگی قصد داشته باشد تکنیک های ناشناس بودن کاربر باید در رابطه با گزارشات مالیاتی و ساختار قانونی فعالیت های ارز دیجیتال به دنبال مشاوره تخصصی باشد.

نتیجه

نهنگ‌های ارز دیجیتال افراد یا سازمان‌هایی هستند که به دلیل حجم بالای دارایی‌هایشان قدرت و نفوذ زیادی در بازار دارند. فعالیت نهنگ ها، از تراکنش های کلان گرفته تا حرکت های استراتژیک، در سراسر اکوسیستم کریپتو موج ایجاد می کند و به همین دلیل، ردیابی فعالیت آن ها برای فعالان این حوزه مهم است. در این میان نهنگ ها برای جلوگیری از فاش شدن هویت خود به روش های مختلفی متوسل می شوند که در این مقاله به برخی از آنها اشاره کرده ایم.

سوالات متداول (سؤالات متداول)