ادامه سرکوب سرویس‌های میکسر ارز دیجیتال در آمریکا به جرم پولشویی

وزارت دادگستری ایالات متحده (DoJ) در دعوای حقوقی جاری پیرامون خدمات اختلاط ارزهای دیجیتال، اقدام قوی علیه این شرکت ها انجام داده است. تورنادو کش (تورنادو کش) و بنیانگذار آن طوفان رومی (طوفان رومی).

در این سرزمین همه برنده اند!

من گزارش میدم خانه بلاک چینقانونگذاران دموکرات به رهبری نمایندگانی از جمله شان کاستون، برد شرمن، امانوئل کلیور و بیل فاستر، در تلاش هستند تا لایحه ای را برای مبارزه با پولشویی از طریق میکسرهای ارز دیجیتال ارائه کنند.

لایحه مبارزه با میکسرهای ارزهای دیجیتال

لایحه جدیدی از سوی دموکرات ها در کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا، خدمات اختلاط ارزهای دیجیتال را هدف قرار داده و به نگرانی های مربوط به پولشویی در بخش دارایی های دیجیتال می پردازد. این لایحه که توسط نماینده کاستن رهبری می شود و سایر دموکرات ها مانند براد شرمن از آن حمایت می کنند، به دنبال افزایش نظارت و تنظیم میکسرها به عنوان روش های بالقوه تامین مالی غیرقانونی است.

فرض این لایحه این است که میکسرهای ارز دیجیتال مجرای پولشویی هستند مگر اینکه کار حسابرسی کافی خلاف آن را نشان دهد. در حالی که تصویب این لایحه در مجلس اکثریت جمهوری خواهان در این مرحله بعید است، اما بحث جاری در مورد تامین مالی غیرقانونی و نیاز به اقدامات نظارتی در فضای ارز دیجیتال را برجسته می کند.

این فشار قانونی در بحبوحه سرکوب گسترده میکسرها توسط مقامات آمریکایی، از جمله اقدامات علیه Tornado Cash و توسعه دهندگان آن انجام می شود. کیف پول سامورایی (سامورایی) صورت گرفت.

علیرغم ادعاهایی مبنی بر همکاری دو حزبی توسط لابی‌گران رمزارز، یک جلسه استماع اخیر نشان داد که دموکرات‌ها نسبت به صنعت ابراز نگرانی کرده‌اند، در حالی که جمهوری‌خواهان از رویکرد کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) برای اجرا انتقاد می‌کنند.

پرونده تورنادوکش کجا رفت؟

پرونده وزارت دادگستری علیه رومن استورم، بنیانگذار تورنادو کش، همچنین بر اتهامات پولشویی و اداره یک تجارت انتقال پول ثبت نشده متمرکز است، نه انتشار کد منبع رایانه. دادستان های این پرونده استدلال می کنند که اقدامات استورم یک تجارت پرسود و غیرقانونی است که آزادی بیان را مغلوب می کند. E. Storm، بنیانگذار Tornadoke، ادعا می کند که انتشار کد منبع باز جرم نیست.

اما وزارت دادگستری تاکید کرد که این کیفرخواست به نرم افزار Tornado Cash مربوط نمی شود. بلکه این اتهام شامل نقض تحریم ها از جمله ارسال وجوه غیرقانونی توسط گروه لازاروس از کیف پول شناخته شده و تحریم شده متعلق به آن گروه لازاروس است. وزارت دادگستری معتقد است که تورنادوچه باید از این انتقال مطلع می شد و از آن جلوگیری می کرد. لازم به ذکر است که در سال 2022، وزارت خزانه داری به طور شفاف و علنی کیف پول های رمزنگاری گروه لازاروس را به لیست تحریم های خود اضافه کرد.

دفاعیات استورم همچنین شامل استدلال هایی مبنی بر مبهم بودن اتهامات وزارت دادگستری علیه او بر اساس قانون اساسی بود که دادستان ها آن را رد کردند. وزارت دادگستری گفت که اگر استورم بخواهد قانون را تغییر دهد، کنگره باید به نمایندگان منتخب قانونی خود نامه بنویسد. در حال حاضر، وظیفه وزارت دادگستری اجرای قوانین مکتوب کنگره است.

این پرونده اکنون در انتظار تصمیم قاضی منطقه ای ایالات متحده کاترین پولک فایل است که به اعتراض وزارت دادگستری به درخواست استورم برای رد اتهامات رسیدگی خواهد کرد.

به طور خلاصه، اقدام قانونی وزارت دادگستری علیه Tornadoke و بنیانگذار آن بر پیچیدگی‌های مربوط به مقررات ارزهای دیجیتال تاکید می‌کند، زیرا قانون‌گذاران و مقامات با تامین مالی غیرقانونی، استراتژی‌های اجرایی و محدودیت‌های آزادی بیان در عصر دیجیتال دست و پنجه نرم می‌کنند.